第一節(jié)重要提示

1.1本半年度報告摘要來自半年度報告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營成果、財務狀況及未來發(fā)展規(guī)劃，投資者應當?shù)骄W(wǎng)站仔細閱讀半年度報告全文。

1.2本公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證半年度報告內(nèi)容的真實性、準確性、完整性，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。

1.3公司全體董事出席董事會會議。

1.4本半年度報告未經(jīng)審計。

1.5董事會決議通過的本報告期利潤分配預案或公積金轉(zhuǎn)增股本預案

擬以公司2024年半年末總股本237,955,857股為基數(shù)，向全體股東每股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.11元人民幣（含稅），共計派發(fā)現(xiàn)金紅利總額26,175,144.27元（含稅）。上述利潤分配預案已經(jīng)公司第五屆董事會第七次會議審議通過，尚需提交公司2024年第二次臨時股東大會審議批準。

第二節(jié)公司基本情況

2.1公司簡介

2.2主要財務數(shù)據(jù)

單位：元幣種：人民幣

2.3前10名股東持股情況表

單位:股

2.4截至報告期末的優(yōu)先股股東總數(shù)、前10名優(yōu)先股股東情況表

□適用√不適用

2.5控股股東或?qū)嶋H控制人變更情況

□適用√不適用

2.6在半年度報告批準報出日存續(xù)的債券情況

展開全文

□適用√不適用

第三節(jié)重要事項

公司應當根據(jù)重要性原則，說明報告期內(nèi)公司經(jīng)營情況的重大變化，以及報告期內(nèi)發(fā)生的對公司經(jīng)營情況有重大影響和預計未來會有重大影響的事項

□適用√不適用

證券代碼：603768證券簡稱：常青股份公告編號：2024-047

合肥常青機械股份有限公司

2024年半年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

根據(jù)上海證券交易所《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運作》和《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指南第1號一一公告格式》的規(guī)定，將合肥常青機械股份有限公司（以下簡稱本公司或公司）2024年半年度募集資金存放與實際使用情況報告如下：

一、募集資金基本情況

1、實際募集資金金額和資金到賬情況

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可〔2017〕202號文《關(guān)于合肥常青機械股份有限公司首次公開發(fā)行股票的批復》核準，由主承銷商東方花旗證券有限公司（現(xiàn)更名為“東方證券承銷保薦有限公司”，以下簡稱“東方投行”）采用網(wǎng)下向詢價對象配售和網(wǎng)上資金申購定價發(fā)行相結(jié)合的方式，向社會公眾公開發(fā)行人民幣普通股（A股）5,100.00萬股，發(fā)行價格為每股16.32元。截至2017年3月20日止，本公司實際已向社會公眾公開發(fā)行人民幣普通股股票5,100.00萬股，募集資金總額為83,232.00萬元，扣除承銷和保薦費用3,629.28萬元（總承銷和保薦費用為3,929.28萬元，其中300.00萬元已預付）后的募集資金金額為79,602.72萬元，已由主承銷商東方投行于2017年3月20日匯入本公司募集資金監(jiān)管賬戶。另扣除審計和驗資費、律師費、信息披露費用和發(fā)行手續(xù)費等發(fā)行費用1,170.40萬元后，實際募集資金凈額為78,132.32萬元。上述募集資金到位情況業(yè)經(jīng)華普天健會計師事務所（特殊普通合伙）（現(xiàn)更名為“容誠會計師事務所（特殊普通合伙）”）驗證并出具會驗資〔2017〕2258號《驗資報告》。

2023年6月12日，公司獲得中國證監(jiān)會出具的《關(guān)于同意合肥常青機械股份有限公司向特定對象發(fā)行股票注冊的批復》（證監(jiān)許可[2023]1274號），同意發(fā)行人向特定對象發(fā)行股票的注冊申請。本次向特定對象發(fā)行股票的實際發(fā)行數(shù)量為33,955,857股，發(fā)行價格為11.78元/股，募集資金總額為人民幣399,999,995.46元，扣除不含稅的發(fā)行費用人民幣7,641,509.42元后，公司實際募集資金凈額為人民幣392,358,486.04元。

上述募集資金已全部到賬，容誠會計師事務所（特殊普通合伙）于2024年5月27日出具了《驗資報告》（編號：容誠驗字[2024]230Z0053號）。公司對募集資金采取了專戶存儲制度，開立了募集資金專項賬戶，募集資金已全部存放于募集資金專項賬戶內(nèi)。

2、本期募集資金使用及期末余額

二、募集資金管理情況

根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)及《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)和規(guī)范性文件,以及《合肥常青機械股份有限公司章程》的規(guī)定，遵循規(guī)范、安全、高效、透明的原則，公司制定了《募集資金管理辦法》，對募集資金的存儲、審批、使用、管理與監(jiān)督做出了明確的規(guī)定，以在制度上保證募集資金的規(guī)范使用。

2017年3月3日，本公司分別與交通銀行股份有限公司安徽省分行、合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司城北支行、中國建設銀行股份有限公司合肥城南支行及東方投行簽署《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，在交通銀行股份有限公司安徽省分行開設募集資金專項賬戶（賬號：341321000018880014623），在合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司城北支行開設募集資金專項賬戶（賬號：20000037941810300000083），在中國建設銀行股份有限公司合肥城南支行開設募集資金專項賬戶(賬號：34050145860800000343)。

公司于2022年12月20日與中信建投證券股份有限公司（以下簡稱“中信建投”）簽署保薦協(xié)議，聘請中信建投擔任公司2022年度向特定對象發(fā)行股票的保薦機構(gòu)，自簽署保薦協(xié)議之日起，中信建投就公司剩余募集資金的管理及使用情況繼續(xù)履行持續(xù)督導責任。公司與中信建投、中國建設銀行股份有限公司合肥城南支行、交通銀行股份有限公司安徽省分行重新簽訂了《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》。三方監(jiān)管協(xié)議與上海證券交易所三方監(jiān)管協(xié)議范本不存在重大差異，三方監(jiān)管協(xié)議的履行不存在問題。

為規(guī)范公司募集資金管理和使用，保護投資者的權(quán)益，根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運作》等有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司第四屆董事會第十七次會議審議通過，2024年5月24日，公司及全資子公司合肥常捷汽車部件有限公司分別與交通銀行股份有限公司合肥新天地廣場支行、招商銀行股份有限公司合肥分行、中信銀行股份有限公司合肥分行及保薦機構(gòu)中信建投證券股份有限公司簽署了《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》。公司本次向特定對象發(fā)行A股股票募集資金專項賬戶的開立情況如下：

注：因上述開戶銀行招商銀行股份有限公司合肥創(chuàng)新大道支行、中信銀行股份有限公司合肥濱湖支行無簽署協(xié)議的權(quán)限，因此涉及到的《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》由具有管轄權(quán)限的招商銀行股份有限公司合肥分行、中信銀行股份有限公司合肥分行代為簽署。

截至2024年06月30日止，募集資金存儲情況如下：

金額單位：人民幣元

三、2024年上半年募集資金的實際使用情況

截至2024年6月30日止，本公司實際投入相關(guān)項目的募集資金款項共計人民幣101,323.11萬元，具體使用情況詳見附表1：募集資金使用情況對照表。

1.公司于2024年6月21日召開了公司第五屆董事會第六次會議及第五屆監(jiān)事會第六次會議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整募集資金投資項目擬投入募集資金金額的議案》，同意公司根據(jù)向特定對象發(fā)行股票募集資金實際情況，對募集投資項目（以下簡稱“募投項目”）擬投入募集資金金額進行調(diào)整。本次向特定對象發(fā)行股票的實際發(fā)行數(shù)量為33,955,857股，發(fā)行價格為11.78元/股，募集資金總額為人民幣399,999,995.46元，扣除不含稅的發(fā)行費用人民幣7,641,509.42元后，公司實際募集資金凈額為人民幣392,358,486.04元。本次向特定對象發(fā)行股票實際募集資金凈額低于《合肥常青機械股份有限公司2022年度向特定對象發(fā)行A股股票募集說明書（注冊稿）》中擬投入的募集資金金額，為保障募投項目的順利實施，公司根據(jù)募投項目實施和募集資金到位的實際情況，在不改變募集資金用途的前提下，根據(jù)發(fā)展現(xiàn)狀和未來業(yè)務發(fā)展規(guī)劃，對募投項目擬使用募集資金金額進行適當調(diào)整。

募投項目調(diào)整后擬投入募集資金金額如下表所示，募集資金不足部分由公司以自籌資金解決。

單位：萬元

2.公司于2024年6月21日召開了公司第五屆董事會第六次會議及第五屆監(jiān)事會第六次會議，審議通過了《關(guān)于使用募集資金向全資子公司提供借款以實施募投項目的議案》，同意公司使用募集資金向募集資金投資項目（以下簡稱“募投項目”）主體合肥常捷汽車部件有限公司（以下簡稱“合肥常捷”）提供借款以實施募投項目。為進一步加快募投項目的建設與實施，公司擬以向特定對象發(fā)行股票的募集資金對“新能源汽車一體化大型壓鑄項目”的實施主體合肥常捷提供不超過人民幣30,635.85萬元的無息借款以實施募投項目，借款的進度將根據(jù)募投項目的實際需求推進。公司提供的募集資金借款將存放于合肥常捷開立的募集資金專項賬戶中，僅限用于募投項目的實施，未經(jīng)公司董事會及股東大會同意，不得用作其他用途。董事會授權(quán)公司董事長或授權(quán)人士根據(jù)已披露的募集資金運用計劃，在本次批準的借款總額范圍內(nèi)，辦理上述借款具體事宜并簽署相關(guān)法律文件。

3.公司于2024年6月21日召開第五屆董事會第六次會議及第五屆監(jiān)事會

第六次會議，審議通過了《關(guān)于使用募集資金置換預先投入募投項目及已支付發(fā)行費用的自籌資金的議案》，同意公司使用募集資金16,578.26萬元置換預先投入募投項目的自籌資金，使用募集資金94.34萬元置換已支付發(fā)行費用的自籌資金。

四、變更募集資金投資項目的資金使用情況

公司于2018年8月28日分別召開了第三屆董事會第六次會議和第三屆監(jiān)事會第五次會議審議、于2018年9月14日召開2018年第一次臨時股東大會審議并通過了《關(guān)于變更部分募集資金投資項目的議案》，同意將原募投項目“蕪湖常瑞汽車沖壓及焊接零部件擴產(chǎn)項目”變更為“金屬板材綠色清潔加工生產(chǎn)線建設項目”，原募投項目剩余募集資金全部投入新募投項目。

公司于2022年8月24日召開第四屆董事會第十五次會議、第四屆監(jiān)事會第十次會議，于2022年11月23日召開2022年第一次臨時股東大會，審議通過了《關(guān)于部分募集資金投資項目結(jié)項并將節(jié)余募集資金永久補充流動資金的議案》，同意將公司首次公開發(fā)行募集資金投資項目中的“金屬板材綠色清潔加工生產(chǎn)線建設項目”予以結(jié)項，并將節(jié)余募集資金永久補充流動資金。2022年12月8日，公司將合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司城北支行(賬號為20000037941810300000083)的賬戶予以注銷，其余額2,793,661.05元永久補充流動資金。

五、募集資金使用及披露中存在的問題

公司按照相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定和要求使用募集資金，并對募集資金使用情況及時地進行了披露，不存在募集資金使用及管理的違規(guī)情形。

特此公告。

合肥常青機械股份有限公司

董事會

2024年8月27日

附表1：

2024年1-6月份募集資金使用情況對照表

單位：萬元

注：①汽車沖壓及焊接零部件技術(shù)升級改造項目、研發(fā)中心建設項目延期事項已經(jīng)公司于2019年4月16日召開的第三屆董事會第八次會議及第三屆監(jiān)事會第七次會議、于2019年5月10日召開的2018年年度股東大會審議通過。

②上述募投項目再次延期事項已經(jīng)公司于2021年3月29日召開的第四屆董事會第四次會議、第四屆監(jiān)事會第四次會議及2020年年度股東大會審議通過。

③上述募投項目再次延期事項已經(jīng)公司于2023年4月24日召開的第四屆董事會第二十一次會議、第四屆監(jiān)事會第十五次會議2022年年度股東大會審議通過。

④上述募投項目再次延期事項已經(jīng)公司于2024年3月30日召開第五屆董事會第四次會議及第五屆監(jiān)事會第四次會議、2023年年度股東大會審議通過，項目達到預定可使用狀態(tài)日期擬由2024年4月延期到2025年4月。

附表2：

變更募集資金投資項目情況表

金額單位：人民幣萬元

注：“本年度實現(xiàn)的效益”的計算口徑、計算方法應與承諾效益的計算口徑、計算方法一致。

證券代碼:603768證券簡稱:常青股份公告編號:2024-046

合肥常青機械股份有限公司

第五屆監(jiān)事會第七次會議決議公告

本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或

者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、監(jiān)事會會議召開情況

（一）合肥常青機械股份有限公司(以下簡稱“公司”)第五屆監(jiān)事會第七次會議（以下簡稱“本次會議”）于2024年8月26日以通訊方式召開，會議由監(jiān)事會主席程義先生主持。

（二）本次會議通知于2024年8月15日以專人送達的方式向全體監(jiān)事發(fā)出。

（三）本次會議應參加表決監(jiān)事3名，實際參加表決監(jiān)事3名。

（四）本次會議的召集、召開符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議決議合法有效。

二、監(jiān)事會會議審議情況

本次會議審議并通過如下議案：

（一）審議通過《關(guān)于公司2024年半年度報告及其摘要的議案》

公司2024年半年度報告及其摘要的編制和審議程序符合法律、法規(guī)、公司章程和公司內(nèi)部管理制度的各項規(guī)定。

公司2024年半年度報告及其摘要的內(nèi)容和格式符合中國證監(jiān)會和上海證券交易所的各項規(guī)定，所包含的信息能從各方面真實地反映出公司當期的經(jīng)營管理和財務狀況等事項。

在提出本意見前，沒有發(fā)現(xiàn)參與2024年半年度報告及其摘要的編制和審議人員有違反保密規(guī)定的行為。

具體內(nèi)容詳見公司同日披露的《2024年半年度報告及其摘要》

表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

（二）審議通過《關(guān)于公司2024年半年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告的議案》

具體內(nèi)容詳見公司同日披露的《合肥常青機械股份有限公司2024年半年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》（公告編號：2024-047）。

表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

（三）審議通過《關(guān)于2024年中期利潤分配預案的議案》

具體內(nèi)容詳見公司同日披露的《常青股份關(guān)于2024年中期利潤分配預案的公告》（公告編號：2024-048）。

表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

該議案尚需提交股東大會審議通過。

特此公告。

合肥常青機械股份有限公司

監(jiān)事會

2024年8月27日

證券代碼：603768證券簡稱：常青股份公告編號：2024-049

合肥常青機械股份有限公司

關(guān)于召開2024年第二次臨時股東

大會的通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內(nèi)容提示：

●股東大會召開日期：2024年9月18日

●本次股東大會采用的網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)

一、召開會議的基本情況

(一)股東大會類型和屆次

2024年第二次臨時股東大會

(二)股東大會召集人：董事會

(三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結(jié)合的方式

(四)現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間：2024年9月18日14點30分

召開地點：合肥市東油路18號公司二樓會議室

(五)網(wǎng)絡投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡投票起止時間：自2024年9月18日

至2024年9月18日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

(六)融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務、約定購回業(yè)務相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一規(guī)范運作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(七)涉及公開征集股東投票權(quán)

無

二、會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

1、各議案已披露的時間和披露媒體

上述議案已經(jīng)第五屆董事會第七次會議審議通過。具體內(nèi)容詳見2024年8月28日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及上海證券交易所網(wǎng)站（）的相關(guān)公告。

2、特別決議議案：無

3、對中小投資者單獨計票的議案：議案1

4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無

應回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無

5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

三、股東大會投票注意事項

(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

(二)持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

持有多個股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)參與股東大會網(wǎng)絡投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準。

(三)同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結(jié)果為準。

(四)股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、會議出席對象

(一)股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

(二)公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

(三)公司聘請的律師。

(四)其他人員

五、會議登記方法

（1）法人股東：法人股東應由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明；委托代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權(quán)委托書（詳見附件一）

（2）個人股東：個人股東親自出席會議的,應出示本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明、股票賬戶卡；委托代理人出席會議的,應出示本人有效身份證件、股東授權(quán)委托書及委托人身份證復印件（詳見附件一）。

（3）融資融券投資者出席會議的，應持有融資融券相關(guān)證券公司的營業(yè)執(zhí)照、證券賬戶證明及其向投資者出具的授權(quán)委托書；投資者為個人的，還應持有本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件，投資者為單位的，還應持有本單位營業(yè)執(zhí)照、參會人員身份證、單位法定代表人出具的授權(quán)委托書（詳見附件一）。

2．參會登記時間：2024年9月11日（星期三）上午9：30-11:30下午：13:00-16:00

3．登記地點：合肥市東油路18號公司證券部

4.異地股東可采用傳真或信函的方式進行登記（需提供有關(guān)證件復印件），傳真或信函以登記時間內(nèi)公司收到為準，并請在傳真或信函上注明聯(lián)系電話。為保證本次股東大會的順利召開，減少會前登記時間，請出席現(xiàn)場股東大會的股東及股東代表提前登記確認。

六、其他事項

（一）會期預計半天，與會股東食宿及交通費自理。

（二）聯(lián)系地址及聯(lián)系人

現(xiàn)場/書面登記地址：合肥市東油路18號公司證券部

聯(lián)系人：何義婷

電話：0551-63475077

聯(lián)系傳真：0551-63475077

電子郵箱：zhengquanbu@hfcqjx.com

特此公告。

合肥常青機械股份有限公司董事會

2024年8月28日

附件1：授權(quán)委托書

●報備文件

提議召開本次股東大會的董事會決議

附件1：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

合肥常青機械股份有限公司：

茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2024年9月18日召開的貴公司2024年第二次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東賬戶號：

委托人簽名（蓋章）：受托人簽名：

委托人身份證號：受托人身份證號：

委托日期：年月日

備注：

委托人應當在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進行表決。

證券代碼：603768證券簡稱：常青股份公告編號：2024-048

合肥常青機械股份有限公司

關(guān)于2024年中期利潤分配預案的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內(nèi)容提示：

●每股分配比例：每股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.11元（含稅）

●本次利潤分配以實施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的已發(fā)行股份總數(shù)為基

數(shù)，具體日期將在權(quán)益分派實施公告中明確。

●在實施權(quán)益分派的股權(quán)登記日前，公司的已發(fā)行股份總數(shù)發(fā)生變動的，

擬維持每股派息金額不變，相應調(diào)整利潤分配總額。

一、2024年半年度利潤分配預案的主要內(nèi)容

合肥常青機械股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年3月30日召開第五屆董事會第四次會議、2024年4月24日召開2023年年度股東大會審議《關(guān)于合肥常青機械股份有限公司2023年度利潤分配預案的議案》時，因當時公司向特定對象發(fā)行股票工作尚未完成，公司未進行2023年度利潤分配，計劃在向特定對象發(fā)行股票事項實施完畢后，盡快按照公司章程規(guī)定進行利潤分配相關(guān)事宜。近期，公司已完成向特定對象發(fā)行股票相關(guān)工作。

根據(jù)公司2024年半年度財務報告（未經(jīng)審計），公司2024年半年度歸屬于上市公司股東的凈利潤37,777,794.46元，截至2024年6月30日，母公司累計可供股東分配的利潤為629,633,987.05（未經(jīng)審計）。經(jīng)董事會決議，公司2024年半年度擬以實施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本為基數(shù)分配利潤。本次利潤分配方案如下：

公司擬向全體股東每股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.11元（含稅）。2024年6月5日，公司完成向特定對象發(fā)行股票33,955,857股，并在中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司辦理完成本次發(fā)行新增股份的登記、托管及限售手續(xù)，本次增發(fā)完成登記后公司總股份數(shù)為237,955,857股。按上述增發(fā)完成登記后的公司總股份數(shù)計算，本次合計擬派發(fā)現(xiàn)金股利26,175,144.27元（含稅），占2024年半年度合并報表歸屬于上市公司股東凈利潤的69.29%。

本次利潤分配預案尚需提交公司股東大會審議。

二、已履行的相關(guān)決策程序

（一）董事會會議的召開、審議和表決情況

公司于2024年8月26日召開第五屆董事會第七次會議，以7票同意、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于2024年中期利潤分配預案的議案》，并同意將該議案提交股東大會審議。

（二）監(jiān)事會意見

公司于2024年8月26日召開第五屆監(jiān)事會第七次會議，以3票同意、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于2024年中期利潤分配預案的議案》。監(jiān)事會認為：本次利潤分配預案符合《公司章程》規(guī)定的利潤分配政策和相關(guān)法律、法規(guī)的要求，充分考慮了公司的實際經(jīng)營情況和未來發(fā)展計劃，符合公司長期持續(xù)發(fā)展的需求，未損害中小股東的合法權(quán)益，符合公司和全體股東的利益。

四、相關(guān)風險提示

本次利潤分配預案結(jié)合了公司發(fā)展情況、未來資金需要等因素，不會對公司

經(jīng)營現(xiàn)金流產(chǎn)生重大影響，不會影響公司的正常經(jīng)營和長期發(fā)展。

本次利潤分配預案尚需提交公司股東大會審議通過后方可實施。

特此公告。

合肥常青機械股份有限公司

董事會

2024年8月27日

證券代碼:603768證券簡稱:常青股份公告編號:2024-045

合肥常青機械股份有限公司

第五屆董事會第七次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、董事會會議召開情況

（一）合肥常青機械股份有限公司(以下簡稱“公司”)第五屆董事會第七次會議（以下簡稱“本次會議”）于2024年8月26日以通訊方式召開，會議由董事長吳應宏先生召集。

（二）本次會議通知于2024年8月15日以專人送達的方式向全體董事發(fā)出。

（三）本次會議應參加表決董事7名，實際參加表決董事7名。

（四）本次會議的召集、召開符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議決議合法有效。

二、董事會會議審議情況

本次會議審議并通過如下議案：

（一）審議通過《關(guān)于公司2024年半年度報告及其摘要的議案》

詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（年半年度報告及其摘要》。

表決結(jié)果：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

（二）審議通過《關(guān)于公司2024年半年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告的議案》

具體內(nèi)容詳見公司同日披露的《合肥常青機械股份有限公司2024年半年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》（公告編號：2024-047）。

表決結(jié)果：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

（三）審議通過《關(guān)于2024年中期利潤分配預案的議案》

具體內(nèi)容詳見公司同日披露的《合肥常青機械股份有限公司關(guān)于2024年中期利潤分配預案的公告》（公告編號：2024-048）。

表決結(jié)果：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

該議案尚需提交股東大會審議通過。

（四）審議通過《關(guān)于提請召開公司2024年第二次臨時股東大會的議案》

具體內(nèi)容詳見公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（）。

表決結(jié)果：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

特此公告。

合肥常青機械股份有限公司

董事會

2024年8月27日

公司代碼：603768公司簡稱：常青股份